Lavado de dinero

Crimen organizado: la millonaria red del Tren de Aragua que se infiltró en Chile

Las autoridades chilenas dieron con la mayor red de financiamiento y blanqueo de activos del grupo venezolano hasta la fecha.
Nataniel Peirano -

Argentina evitó entrar en la lista gris del GAFI: la palabra de uno de los protagonistas

Juan Ignacio Cánepa -
El titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) dialogó en exclusiva con DEF y se refirió a las implicancias que resultan del examen que aprobó el país en París, Francia.

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