Chile anunció uno de los golpes más importantes contra la estructura financiera del Tren de Aragua al desarticular una red de lavado de dinero que movió millones de dólares provenientes de actividades criminales en distintos países de la región.
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Tren de Aragua: cómo operaba la red de lavado de dinero en Chile
Según la investigación de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), la organización logró sacar de Chile más de 13 millones de dólares obtenidos mediante delitos como narcotráfico, extorsiones, secuestros, trata de personas y explotación sexual. Para ello, utilizaba una compleja red de sociedades ficticias, cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros y conversiones de dinero a criptoactivos.
Los investigadores detectaron que decenas de personas actuaban como testaferros, recibiendo fondos en sus cuentas para luego transferirlos a otros integrantes de la organización o convertirlos en criptomonedas con el objetivo de dificultar su rastreo.
La operación de la PDI permitió detener a decenas de personas en distintas regiones del país y desmantelar lo que las autoridades consideran la mayor estructura de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua descubierta hasta ahora en Chile.
Crimen organizado: los lazos con el Banco Santander
La investigación reveló la participación de un ejecutivo del Banco Santander, identificado como el primer empleado bancario arrestado en Chile por presuntos vínculos directos con una organización criminal transnacional.
De acuerdo con los antecedentes reunidos por la fiscalía, el funcionario habría facilitado el ingreso de dinero ilícito al sistema financiero formal entre 2022 y 2025, permitiendo la apertura y operación de cuentas utilizadas por la red de lavado.
El caso encendió las alarmas sobre la capacidad de las organizaciones criminales para infiltrarse en instituciones financieras y evadir los controles destinados a detectar operaciones sospechosas.
Una investigación previa de CIPER ya había advertido que la estructura financiera del Tren de Aragua realizó miles de movimientos bancarios sin que se activaran alertas preventivas capaces de detectar operaciones de lavado de activos.
Los fiscales detectaron cuentas que recibían depósitos millonarios y transferían el dinero en cuestión de minutos, una modalidad común en esquemas de blanqueo de capitales. Sin embargo, gran parte de esas operaciones logró pasar inadvertida durante años.
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El Tren de Aragua, una amenaza que inquieta a Chile
Desde su llegada a Chile, el Tren de Aragua se convirtió en una de las principales preocupaciones de las autoridades chilenas debido a su participación en homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de migrantes y explotación sexual.
La organización venezolana opera a través de distintas células y franquicias criminales distribuidas en varias regiones del país, lo que le permitió expandir rápidamente sus actividades ilícitas, al igual que la violencia en distritos como Arica y Santiago. El punto más alto de la tensión fue el secuestro y posterior homicidio del exmilitar y disidente venezolano Ronald Ojeda, en febrero de 2024.
Es por esto que las autoridades chilenas califican el procedimiento como uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en los últimos años debido a que apuntó directamente al patrimonio y a la estructura económica del Tren de Aragua.
A diferencia de otros operativos centrados en capturar líderes o sicarios, esta investigación permitió reconstruir la ruta del dinero, identificar mecanismos de lavado y detectar presuntas conexiones dentro del sistema financiero formal que de otra forma pasarían desapercibidas.
