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El financiamiento de Hamas y el ataque a Israel del 7 de octubre

La seguridad israelรญ habรญa descubierto en 2018 el origen del dinero que ayudaba a la organizaciรณn terrorista, el mundo no actuรณ y hoy se lamenta una masacre.

En el aรฑo 2018, la inteligencia israelรญ habรญa hallado documentos que detallaban con exactitud los mecanismos de financiamiento que le permitieron a Hamas crecer hasta ser una amenaza terrorista en Medio Oriente.

La inacciรณn de distintos actores provocรณ que el 7 de octubre sea recordado como una masacre en suelo israelรญ. ยฟQuรฉ contenรญan estos documentos? ยฟCรณmo se financiรณ Hamas?

El financiamiento de Hamas

El origen del dinero que respalda a Hamas siempre fue una incรณgnita, pero las sospechas israelรญes apuntaban a Irรกn y Hezbollah como responsables de sostener la resistencia en Palestina. 

En una reciente entrevista, Juan Fรฉlix Marteau, especialista en criminalidad financiera, nos explicรณ que muchas veces la financiaciรณn no siempre proviene del propio paรญs de origen o la regiรณn, sino de distintos puntos esparcidos en el mundo. Tambiรฉn resaltรณ la necesidad de que los paรญses se involucren en sanciones a las agrupaciones terroristas para evitar ser una fuente indirecta de financiamiento.

En 2015, agentes de Israel, integrantes del equipo de investigaciรณn sobre terrorismo y financiamiento llamado Task Force Harpoon, comenzaron a investigar a distintas empresas y personalidades sospechadas de integrar la cartera de Hamas. Para llevar a cabo la tarea, el grupo tuvo acceso a informaciรณn de reguladores financieros, agencias pรบblicas y contactos del gobierno de Estados Unidos que sirviรณ para sancionar a Irรกn y Hezbollah, pero no pudo cortar el flujo de dinero.

Harpoon siguiรณ investigando y los primeros apuntados fueron Hisham Qafisheh, Amer Al-Shawa y Ahmed Odeh, empresarios de Jordania y Turquรญa dedicados al rubro de la construcciรณn y las inmobiliarias. A diferencia del tรญpico uso de empresas fantasmas en el crimen financiero, esta vez se trataba de compaรฑรญas reales que generaban ganancias fรกcilmente constatables.

El constante flujo de dinero permitiรณ que Hamas se fortaleciera desde 2015 y llegรณ al punto culmine del 7 de octubre de 2023

En 2016, la nueva direcciรณn del Mossad, la principal agencia de inteligencia israelรญ, desmantelรณ el equipo Harpoon como parte de la reorganizaciรณn y fue reemplazado por otro grupo operativo para continuar con las tareas de monitoreo. Mรกs tarde, se descubriรณ que Hamas habรญa reunido entre 10 y 15 millones de dรณlares, ademรกs de las ventas de varios activos de la cartera, que llegaban a un monto de 75 millones.

En medio de las investigaciones, encontraron en 2018 documentos contables de Hamas que fueron redactados por Mahmoud Ghazal, identificado como el contador para la cartera del grupo terrorista.

Los libros abarcaban de 2012 a 2018 y contenรญan datos de empresas que los agentes ya habรญan estado monitoreando en Arabia Saudita, Sudรกn, Turquรญa y Jordania. Los registros tambiรฉn contenรญan nombres que ya habรญan aparecido en el pasado, como los de Qafisheh y Al-Shawa.

La inacciรณn de Israel y Estados Unidos

Tras tomar conocimiento de los documentos, los agentes de inteligencia de Arabia Saudita arrestaron a Ghazal que, segรบn seรฑalaban los expedientes financieros, llevaba el control de 18 empresas de la cartera.

Durante el interrogatorio, admitiรณ que la cartera existรญa para transferir dinero a Hamas y que Odeh decidรญa a dรณnde se destinaba el dinero.

Con las pruebas y la confesiรณn del contador, se enviรณ la informaciรณn a Estados Unidos e Israel para alentar sanciones econรณmicas, como el congelamiento de activos y la prohibiciรณn de operar en sus paรญses.

Trend Gyo es una de las empresas de la construcciรณn vinculadas a la financiaciรณn de Hamas

Esto hubiese servido para cortar el flujo de dinero de Hamas, pero las determinaciones no llegaron. En junio de 2021, exmiembros de Task Force Harpoon subieron algunos de los expedientes de Hamas a redes sociales. El objetivo era conseguir repercusiรณn de la opiniรณn pรบblica y de los medios internacionales, pero la publicaciรณn tuvo escasa cobertura mediรกtica y pasรณ desapercibida.

Reciรฉn en mayo de 2022, tras tres aรฑos de inacciรณn, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciรณ sanciones financieras contra la red de financiamiento de Hamas. Pero las medidas llegaron tarde, el flujo de dinero no se cortรณ por completo y encontrรณ un lugar para seguir abasteciendo a la agrupaciรณn.

Turquรญa, hogar del financiamiento de Hamas

Dentro de la amplia cartera de empresas, Turquรญa tenรญa un lugar central. Casualmente, el gobierno turco nunca declarรณ a Hamas como organizaciรณn criminal ni limitรณ su accionar en el paรญs.

Con el auge de la construcciรณn a nivel nacional, apareciรณ una promotora inmobiliaria llamada Trend GYO, con conexiones con el poder ejecutivo e inversores importantes que le permitieron cotizar en bolsa.

El ya mencionado Amer Al-Shawa trabajรณ como director general de la compaรฑรญa, y habรญa estado preso en Emiratos รrabes Unidos bajo sospecha de cooperar con Hamas. Contaba con apoyo de otros empresarios como Ahmed Odeh, el designado por la organizaciรณn terrorista como encargado de germinar y potenciar la cartera de negocios.

La empresa comenzรณ a destacar, a tener contratos cada vez mรกs redituables y, a pesar de las versiones de sanciones econรณmicas, en 2019 algunos bancos estadounidenses y europeos poseรญan mรกs del 3% de las acciones de Trend.

Cuando la sanciรณn del Departamento del Tesoro llegรณ en 2022, Odeh y Hisham Qafisheh fueron identificados como financieros y responsables de los contactos con Hamas, aunque negaron todo. Trend GYO fue incluida en la lista negra del sector financiero, al igual que las empresas con las que habรญa entablado negocios.

El origen del dinero que respalda a Hamas siempre fue una incรณgnita, pero las sospechas israelรญes apuntaban a Irรกn y Hezbollah como responsables de sostener la resistencia en Palestina

Sin embargo, el precio de las acciones de Trend, que sigue cotizando en la bolsa de valores de Estambul, subiรณ mรกs del doble desde las sanciones

Tiempo despuรฉs, dos accionistas sancionados de la empresa vendieron mรกs de cuatro millones de dรณlares en acciones y se presume que ese dinero fue destinado a Hamas, a pesar de todos los mecanismos de sanciones que se implementaron desde 2022.

El constante flujo de dinero permitiรณ que Hamas se fortaleciera desde 2015 y llegรณ al punto culmine del 7 de octubre de 2023, una masacre inรฉdita en territorio de Israel que desencadenรณ la guerra.

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