Por quinta edición consecutiva, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos (OEA) organizó Estrategia Triángulos, un encuentro de alto nivel para discutir sobre prevención y combate al comercio ilegal en Latinoamérica y el Caribe.
La cita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contó con la presencia de funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad, organizaciones internacionales y personalidades del sector privado del Triángulo Sur, que comprende a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
DEF estuvo presente para conocer más sobre la visión y las últimas medidas del sector público y privado para combatir las economías ilícitas en el sur de Sudamérica y su impacto en el resto de la región.
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La inauguración estuvo a cargo del magister Gastón Schulmeister, Director del DDOT; el doctor Alberto Fohrig, Director de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina; Juan Carlos Buitrago Arias, CEO de Stratego BIP y Coordinador de la Estrategia Triángulos; Carlos Fernando Triana Beltrán, Director de la Policía Nacional de Colombia y Presidente de la Comunidad de Policías de América; Néstor Roncaglia, Ministro de Seguridad de la Provincia de Entre Ríos de la República Argentina; y Santiago Marquevich, Titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) del Ministerio Público Fiscal de Argentina.
En representación del Ministerio de Seguridad Nacional en la apertura, Fohrig expresó: “Argentina se encuentra en una estrategia de combate frontal a la criminalidad organizada en un contexto de una región muy compleja, recientemente compleja, en donde la red de criminalidad organizada no solo se ha afianzado, sino que se ha internacionalizado, y obviamente se han transformado en organizaciones con una variedad de intereses, la variedad de actividades, que incluyen además de las tradiciones como el narcotráfico, la trata y la interconexión entre distintas actividades, entre ellas el comercio ilícito y la criminalidad organizada.
Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que oficia de organizador del encuentro de alto nivel, destacó “el trabajo conjunto que venimos desarrollando con el Strategos BIP, precisamente para abordar este tema en el contexto de combate al contrabando de economías ilícitas en la región”.
Por su parte, Juan Carlos Beltrán señaló que es fundamental “utilizar estos esfuerzos con un enfoque estratégico, técnico y operativo, asignarle un énfasis de seguridad e inteligencia, de políticas regulatorias apropiadas en el propósito de desarticular esas estructuras criminales y endógenas que están detrás de un fenómeno que se mueve con apariencia de legalidad y tienen un alcance muy negativo de carácter multidimensional.
Para dar paso al primer panel, Santiago Marquevich de la UFECO concluyó que “el gran desafío es poder trabajar el crimen organizado en su conjunto porque las agrupaciones criminales van generando áreas de trabajo como empresas donde tienen áreas en las que se dedican a distintas áreas delictivas”.
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Estrategias del Triángulo Sur contra el comercio ilegal y otras actividades ilegales
El primer panel se enfocó en el plan regional contra el comercio ilegal y la relación con el lavado de dinero, la corrupción e incentivos criminales.
Al respecto, Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, abordó el concepto de la globalidad de los delitos del crimen organizado y la importancia de la creación de los grupos de tarea en las fuerzas de seguridad chilenas para abordar la problemática compleja.
Además, destacó las políticas de intercambio con actores del sector privado para hacerlos partícipes de las operaciones. “Nos ha llevado a tener éxitos desde el punto de vista investigativo en conjuntos de delitos que ayudan a englobar la conducta delictiva diversa”, sintetizó Haeger.
Por su parte, Federico Javier Abrahan, Jefe de la Oficina Regional para América del Sur de la INTERPOL indicó que ya está en marcha la prueba piloto de la Silver Notice, la notificación que pueden utilizar los países miembro en casos de delincuentes buscados por lavado de dinero.
El presidente de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos, José Manuel Quesada, adhirió a la importancia del trabajo conjunto con privado, pero indicó que “tenemos que bajar esa información a tierra y dar incentivos para que todos conozcan el impacto del comercio ilegal en la sociedad”.
Esteban Guidici, asesor senior de la Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT), organización que agrupa a empresas privadas, recomendó focalizar los trabajos en el cumplimiento de las normativas y marcos legales por parte de los gobiernos. Así como también, modificar aquellas leyes y reglamentos que favorecen al general de la sociedad, pero también a los delincuentes, lo que termina por beneficiarlos u obstruir las tareas para neutralizarlos.
La problemática de la Triple Frontera
La naturaleza de la Triple Frontera es la fluidez comercial entre Argentina, Brasil y Paraguay, pero su porosidad permite uno de los grandes focos de contrabando y financiamiento del terrorismo de la región. Al respecto hablaron Marcelo Mossi, representante de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil; Fábio Bechara, fiscal del Ministerio Público de Brasil, y Osvaldo Avalos, director de Investigación de Crimen Organizado de la Policía Nacional de Paraguay.
La mesa puso foco en los sistemas de información entre los gobiernos y la colaboración efectiva en tareas de campo por parte del Comando Tripartito, el organismo multilateral que interviene en la frontera compartida. Los expertos coincidieron en que el principal problema es el intercambio de datos entre las partes para actuar rápidamente sobre el crimen organizado asentado en la región.
“Necesitamos comprender que el contrabando no es el crimen en sí, sino un ecosistema que se retroalimenta del narcotráfico, el tráfico de personas y otros negocios que permiten la financiación y una cadena logística que nos impone pensar estratégicamente cuáles son las personas, las agencias nacionales y extranjeras que deben participar del combate al delito”, expresó Fábio Bechara.
La visión de Strategos BIP
Para combatir el comercio ilegal, la consultora de investigación, seguridad y protección del comercio legal Strategos BIP, representada por su COO Juan Ruíz Galán, abordó las bases y las posibles soluciones que hoy precisan las economías y gobiernos de los distintos países de Latinoamérica.
A través de la central de información y monitoreo CIMA, la empresa promueve una interesante herramienta de información para los Estados con la recolección de datos de publicaciones periodísticas, cifras oficiales de los gobiernos, denuncias anónimas, fuentes especializadas e investigaciones del sector privado.
De esta forma, se impulsa un modelo de información que brinda un panorama concreto sobre actores criminales, ubicaciones, rutas operativas, focos de incidentes, decomisos, entre otros factores que constituyen un análisis profundo al servicio de los gobiernos. Lo que vemos versus lo que pasa es la principal premisa de Strategos BIP para enfrentar el comercio ilegal.
En su reciente incursión en el Cono Sur, CIMA detectó 234 eventos y 36 millones de dólares utilizados para actividades delictivas que se tradujeron en más de 85 capturas y 175 casos de contrabando. Los principales productos objeto del comercio ilícito fueron los medicamentos (61,6%), las bebidas alcohólicas (19,7%) y los cigarrillos (19,7%).
Patricia Bullrich: “Las economías ilícitas son nuestro gran desafío”
En su intervención en el V Encuentro de Estrategia Triángulos, la ministra de Seguridad Nacional de la República Argentina, Patricia Bullrich, se refirió a los éxitos de la gestión y la situación a nivel nacional.
La funcionaria consideró que “Argentina atraviesa un buen momento respecto a la lucha contra el crimen organizado” y la aplicación de las leyes, así como las nuevas resoluciones generales y decretos que permiten a la Justicia Federal y las fiscalías intervenir con investigaciones de lavado de dinero ante cualquier actividad delictiva mayor, lo que aborda posibles financiamientos de otros tipos de delito.
Además, celebró el informe de la ONU que posiciona a Argentina como “el país menos violento y con menos homicidios de la región” en el marco de un aumento de las áreas sembradas de coca en Colombia y otros países.
Bullrich elogió la labor de las instituciones tras conocerse la renuncia del juez federal Marcelo Bailaque, a cargo de impartir justicia sobre delitos del crimen organizado en la ciudad de Rosario. “Después de un año y medio bajamos el 65% de los homicidios. Estamos en una tasa menor que la nacional y eso significa una conjunción de elementos que lograron una lucha sin cuartel contra organizaciones criminales que parecían dominar el territorio santafesino”, celebró la ministra, al mismo tiempo que señaló la recuperación del turismo y la vida nocturna en lo que consideró una “pérdida del miedo” y en pos de la “recuperación de la tranquilidad”.
El impacto del narcotráfico
El narcotráfico sobrevoló el encuentro y los diálogos al margen como. Para sintetizar la visión argentina sobre la problemática, Martin Verrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad Nacional, explicó los trabajos que realiza su área.
En el marco de nuevas rutas de tráfico y un nivel récord de producción de cocaína lamentablemente a nivel global, el Cono Sur sufrió el impacto de nuevas metodologías y organizaciones criminales, y el fortalecimiento de otras.
“En definitiva, lo que estamos viendo es este triple fenómeno, donde tenemos una gran disponibilidad de droga, de cocaína, que hace las veces combustible para la actividad ilegal. Aún más preocupante es la transformación del crimen organizado en un actor político”, expresó Verrier, en referencia a los 20 candidatos asesinados en la última elección en Ecuador, la muerte de un disidente venezolano en Chile a manos del Tren de Aragua y el intento de Miguel Uribe Turbay en Colombia.
Martín Verrier explicó que hay cuatro pilares fundamentales para contrarrestar el narcotráfico. Primero, atacar la disponibilidad de ese bien o servicio ilícito con el policiamiento a través de inteligencia criminal y policiamiento en los barrios donde el crimen organizado ya se instaló y domina el territorio.
El segundo nivel es generar un marco hostil para desalentar la actividad ilícita con cooperación internacional, interna y, en otro plano, un marco regulatorio “de precursores químicos, drogas sintéticas, nuevas figuras de contrabando, ley antimafia” El tercer pilar es la demanda de consumo, al que Verrier ataca desde la prevención y tratamiento de acciones y responder ante la inmediata detección de metodologías de tráfico.
“Finalmente, la cuestión del lavado de dinero. Es fundamental el trabajo en conjunto con la Unidad Financiera, con la Procuraduría de Lavado de Dinero. Es quizás para las fuerzas policiales la parte investigativa más espinosa porque es mucho más trabajoso, pero sin lugar a duda, es el golpe de efecto más grande que le podemos dar al crimen organizado”.
Respecto al impacto de las drogas, el Ministerio de Seguridad Nacional ve un mayor nivel de violencia en las ciudades donde se encuentra el negocio criminal. En Argentina, sin ir más lejos, salvo Rosario donde está enquistado el narcotráfico, el resto de los lugares tenemos tasas del 1 al 2%”.
Por otro lado, los efectos en las economías. El Banco Interamericano de Desarrollo calcula que la región pierde por inseguridad 3.4 puntos del PBI de la región. Esto equivale a más de 200.000 millones de dólares. “Se vuelve un círculo vicioso. De mayor inseguridad a mayor violencia, que causa menor desarrollo económico y provoca mayor violencia. Tenemos que quebrar con ese círculo”, concluyó Martín Verrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad Nacional.
La hoja de ruta de Estrategia Triángulos
Para el cierre del evento, Gastón Schulmesiter del DDOT y Juan Carlos Buitrago Arias, CEO de Strategos BIP y coordinador de la Estrategia Triángulos plantearon la hoja de ruta para futuros encuentros.
Una primera línea de trabajo será una visita al Comando Tripartito en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay para conocer las experiencias y los operativos de cooperación que allí se realizan para a controlar el comercio ilícito.
“En segundo lugar, están invitados todos a la versión del capítulo norte en Ciudad de México, en los países vecinos y en el estado de la autoridad de los Estados Unidos, que se realizarán en el segundo semestre”, informó Buitrago.
A su vez, está prevista una reunión con el propósito de socializar mayor información y generar los accesos a la plataforma CIMA, para afianzar a los organismos multilaterales como Ameripol, Interpol, Europol, entre otros, y con el propósito de conocer las experiencias y buenas prácticas, mecanismo de intercambio de información, capacitación y fortalecimiento de la capacidad técnica de las autoridades en el combate al crimen organizado.
Finalmente, se extendió una invitación a los diversos organismos vinculados a la seguridad y a la justicia a una reunión el 10 de noviembre en Suiza con el propósito de prevenir y combatir el comercio ilícito de productos de tabaco desde el punto de vista de salud.
