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El rol de Argentina en el GAFI

El presidente del Grupo de Acciรณn Financiera (GAFI) y secretario de Justicia dialogรณ con DEF en el marco del 6toย Special Global Workshop sobre las finanzas terrorismo y el crimen organizado.ย 

ยฟQuรฉ significa para la Argentina su nombramiento como presidente del GAFI?

Sin dudas no deja de ser un voto de confianza de la comunidad internacional. En 2010 la Argentina estaba en la lista gris del GAFI y ahora tiene la responsabilidad de conducir el organismo, con la posibilidad de fijar agenda, objetivos, prioridades. Si sumamos a esto la presidencia del G20, con agendas comunes, tambiรฉn en la cabeza del presidente, a mi entender es justamente la demostraciรณn de la confianza de la comunidad internacional en la Argentina como un actor relevante en estos temas.

ยฟCรณmo fue que el paรญs logrรณ salir de la lista gris?

Hubo un sinnรบmero de situaciones. Primero, algunas nuevas leyes y compromisos y, despuรฉs, fue importante tambiรฉn el hecho de que en algรบn punto Argentina estaba sumergida en la ola populismo de Sudamรฉrica y ahora, con este gobierno, que tiene una mirada de mayor integraciรณn a la comunidad internacional, hay una devoluciรณn de confianza, entendiendo que Argentina estรก lista para liderar estos procesos.

Mรกs allรก de este logro, aรบn queda mucho por hacer. ยฟQuรฉ รกreas considera usted como prioritarias?

Yo creo que es crucial tener muy bien diseรฑado el mapa de riesgos. Por eso ha sido importante tambiรฉn la oficina que iniciรณ Juan Fรฉlix Marteau, la Coordinaciรณn Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiaciรณn del Terrorismo, dedicada a generar relaciones entre las distintas agencias del Estado, para que cada una vaya aportando vulnerabilidades y riesgos. Una vez que se tenga este diagnรณstico, se van a poder tener acciones concretas sobre los riesgos concretos.

ยฟHay plazos definidos al respecto?

Yo creo que esto es algo continuo.

ยฟQuรฉ aportes espera que su presidencia traiga al GAFI?

Nosotros vamos a seguir con el track institucional del GAFI, pero sรญ marcamos dos o tres puntos centrales o novedosos. El primero es la construcciรณn de diรกlogo con los poderes judiciales. El GAFI genera las recomendaciones que despuรฉs se transforman en legislaciรณn interna de los paรญses, pero faltaba este puente con la comunidad judicial, que si bien no interviene a la hora de la prevenciรณn, sรญ lo hace a la hora de investigaciรณn y de sanciรณn, entonces esto permite poder cerrar un cรญrculo virtuoso y tener una mirada completa, de prevenciรณn, investigaciรณn y sanciรณn. Y tambiรฉn en algรบn punto permite generar visiones comunes porque una visiรณn comรบn del problema permite generar acciones comunes para el combate de estos flagelos.

ยฟCuรกles son los prรณximos pasos en este proyecto?

Empezamos en Quito, seguiremos en enero en China, en febrero vamos a estar por Tรบnez, despuรฉs vamos a Europaโ€ฆ

ยฟQuรฉ se resolviรณ en el plenario del GAFI que se realizรณ en noviembre en Buenos Aires?

Es la primera vez que se hace un plenario con 800 personas de todo el mundo en Buenos Aires. Se pasรณ revista sobre las evaluaciones mutuas a Mรฉxico y a Portugal, tambiรฉn se hicieron los seguimientos a distintos paรญses africanos y asiรกticos que estaban en la lista denominada de follow-up, tambiรฉn hubo una declaraciรณn en contra de Corea del Norte. Esos fueron los puntos centrales.

Volviendo a poner el foco en el paรญs, ยฟCuรกl es la relevancia de las iniciativas legislativas en la lucha contra el lavado y el crimen organizado aprobadas recientemente?

Todas estas iniciativas tienen un eje comรบn que es dotar de herramientas legales al combate del crimen organizado. Despuรฉs estรก en los actores ver cรณmo interpretan y usan esas herramientas. Falta mucho por hacer, hay que cambiar el Cรณdigo Penal, hay que capacitar a los jueces, porque las mismas oficinas judiciales que investigan delitos menores de tenencia de estupefacientes son las que investigan delitos complejos, hay que desarrollar una oficina de investigaciones judiciales especรญfica. La tarea es continua.

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